海外監管公告 - 2018年度內部控制評價報告

  • 来源:本站
  • 发布时间:2019-07-13
  • 47已阅读
您现在的位置:首页 >> 当代文学 >> 文章
简介 公告日期:2019-03-28负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 绿色动力环保集团

海外監管公告 - 2018年度內部控制評價報告

公告日期:2019-03-28负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

绿色动力环保集团股份有限公司DynagreenEnvironmentalProtectionGroupCo.,Ltd.*(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股份代号:1330)海外监管公告本公告乃由绿色动力环保集团股份有限公司(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第条作出。 以下为本公司于上海证券交易所网站刊发之《2018年度内部控制评价报告》,仅供参阅。

承董事会命绿色动力环保集团股份有限公司董事长直军中国,深圳二零一九年三月二十七日于本公告日期,本公司非执行董事为直军先生、刘曙光先生、成苏宁先生及曹进军先生;本公司执行董事为乔德卫先生及胡声泳先生;及本公司独立非执行董事为区岳州先生、傅捷女士及谢兰军先生。

*仅供识别绿色动力环保集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告绿色动力环保集团股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是否6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是否三.内部控制评价工作情况(一).内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括:绿色动力环保集团股份有限公司、常州绿色动力环保热电有限公司、海宁绿色动力再生能源有限公司、永嘉绿色动力再生能源有限公司、平阳绿色动力再生能源有限公司、武汉绿色动力再生能源有限公司、泰州绿色动力再生能源有限公司、乳山绿色动力再生能源有限公司、青岛绿色动力再生能源有限公司、安顺绿色动……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。